ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ME Company

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

Вход для клиентов

Идентификация личности

Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег, при взносе и выдаче денежных сумм, превышающих 6400 евро, финансовые предприятия (в т.ч. ME Company) обязаны установить личность клиента.

Для удостоверения личности клиент обязан предъявить один из следующих документов:

• паспорт гражданина Эстонии
• идентификационная карта
• дипломатический паспорт
• водительские права, выданные в Эстонии
• иностранный паспорт или паспорт лица без гражданства

NB! В случае отказа предъявить документ сделка не совершается!

Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма